Гласът на България

Арестувани са 9 български граждани, изтеглили над 2 млн. евро от наши банки

ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Под ръководството на Окръжна прокуратура - Пловдив, служители на МВР и ДАНС провеждат разследване за извършено тежко умишлено престъпление против финансовата система – кражба на пари в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. Съдействие в разследването оказват и правоохранителни органи на европейски държави.

До момента е установено, че в страната ни е действала мащабна схема за "елегантна" кражба на пари, като от клонове на различни банки са изтеглени в брой суми в особено големи размери - над 2 милиона евро. Според събраните данни, тези суми били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи - регистрирани броени дни преди преводите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между български търговци и търговски дружества от европейски държави. Установено е, че преведените в България суми са били теглени в брой от български граждани през периода м. октомври – 30.12.2015 г. от повече от десет банкови клона. Последните тегления са били заявени /предвидени/ за 30.12.2015 г. и 04.01.2016 г.  По този начин са ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.

Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата. До момента е изяснено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро. В резултат на проведената на 30.12.2015 г. специализирана операция и съдействието, оказано на българските правоохранителни органи от партньорски служби на държави-членки на ЕС, е предотвратено изтеглянето на още 5 милиона евро. Привлечени като обвиняеми са 9 лица, спрямо 3 от които Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“, а спрямо останалите задържани наблюдаващият прокурор е постановил задържане за 72 часа. Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави по линия на международния обмен и Националното бюро на България в Евроджъст е регистрирало казуса. Днес френският посланик пристигна в Пловдив, за да благодари за пресичането на измамата, при която а или ощетени и френски фирми.

Изяснен е вече и механизмът на извършване на финансовите престъпления. От имейл, идентичен с този на официалните представители на търговските дружества в шест европейски страни, били изпращани указания до служителите на същите тези дружества, да извършат нареждания на суми към български  дружества, като основание били посочени различни по вид търговски взаимоотношения, касаещи обща търговска дейност. За повече подробности от имейла на официалните представители – управителите на търговските дружества, същите са указвали при съмнение от страна на служителя, до който адресират нареждането, да се свърже с посочен адвокат.  Служителите от своя страна, са търсили за контакт посочения в неистинското разпореждане на управителя, контакт с лицето, което се е представяло за адвокат и след потвърждение от негова страна, т.е. вече е бил въведен в заблуждение служителят на съответното дружество, имащ правомощието да извърши техническото нареждане към обслужващата ги банка. Това е било направено. Неизвестният съучастник в чужбина, въвел в заблуждение представителя на ощетеното чуждестранно дружество чрез системата Вайбър, е изпращал на друг участник в България копие на платежното нареждане, в което е вписано и българското дружество, което следва да получи парите. Всеки един от обвиняемите е получавал нареждане по Вайбър, че по сметката му са постъпили суми обикновено между 460 000 до 500 000 евро и от своя страна е отивал в БНБ с предварително подготвен формуляр, в който декларира, че парите са като заемни средства. Пред българската банка обвиняемите са представяли и договор с чуждестранното дружество – неистински такъв, с различно съдържание от представения в чужбина, за да могат да заявят за теглене в брой суми над 400 000 лева. След получаването на сумите на каса, част от обвиняемите са ги предавали на други двама обвиняеми, които са ги предавали на други неизвестни до момента лица.

Окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов каза още, че за общодържавно издирване е обявен Георги Христов Георгиев, управител на „Паола 2015“ ЕООД, гр. Пловдив, за когото има данни, че е източил 1,2 млн. евро по обявената схема. „Молим, ако гражданите имат информация за лицето, да ни окажат съдействие, защото подозираме, че като пълномощник на други няколко български дружества, може да продължава да извършва финансови операции за пране на пари“, апелира прокурор Румен Попов.  Наблюдаващият прокурор Данаила Станкова е поискала от съда да бъдат наложени запори на всички банкови сметки с титуляри юридически лица, на които собственици и управители са обвиняемите по делото. Поискано е налагане на запор и на банкови сметки на някои от обвиняемите и като физически лица, за които е известно, че имат такива.

„Извършени са над 20 претърсвания и изземвания в жилища, офиси, моторни превозни средства в Пловдив, София, Варна, Велико Търново и др. Намерени са фирмени документи, банкови декларации, заявки за теглене и получаване на суми,множество телефонни карти, които са били използвани или предназначени при комуникацията между обвиняемите. Интересно е, че като основание за теглене на сумите са били представяни неистински договори за заем с чуждите ощетени юридически лица, чрез които са декларирали произхода на парите“, допълни Данаила Станкова.