Гласът на България

Българската следа в операция “Моби Дик” на Европрокуратурата

ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Фризьорката Мая направила 123 милиона лева оборот само с двама служители. Купила скъпи имоти в центъра на София и в Рим. Тя родена е във Враца през 1979 г. като Мая Кръстева и е имала малък бизнес с фризьорство и козметика, но през 2018 г. създава много успешна IT-компания. За 3 години годишният оборот се качва от нула до 43 милиона лева. Мая и съпругът ѝ Петър

се нанасят в приятна къща в с. Герман, но си купуват и апартамент на ул. „Цар Шишман“ в София. Всичко върви чудесно за семейството докато на 15. ноември операция “Моби Дик” на Европейската прокуратура не се стоварва върху преуспялата фризьорка. Става ясно, че нейната успешна фирма е брънка от схема за източване на ДДС за 390 милиона евро, на върха на която е неаполитанската мафия Камора.

ДДС Въртележка

Използваната система е наречена от европейските прокурори “ДДС Въртележка” /VAT Carousel Fraud/. Тя се характеризира с фиктивна търговия между фирми, регистрирани в страните от подставени лица, установени в Австрия, Белгия, Холандия, България, Германия, Чехия, Словения, Испания, Унгария , Грузия, Литва, Румъния, Полша, Португалия, Естония – съобщава офисът на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

Измамната организация имала пирамидална структура. На върха на пирамидата са Родолфе Балеара и Паоло Флавиния, координатори, организатори и изпълнители на международни измами с ДДС, използвайки за целта различни чуждестранни компании, свързани с тях.

Конкретно в разследването на Европейската прокуратура е цитирана фирмата “Солюшънс Ай Ти” ЕООД, в която Мая Методиева е едноличен собственик и управител. Дамата е посочена и като контакт на Балеара и Флавиния за България.

Мая Методиева е подозирана, че от 2018 г. досега като участник в организираната престъпна група е предоставила на разположение “Солюшънс Ай Ти” ЕООД срещу получаване на комисиона за извършване на фиктивни покупки от италиански брокерски компании и последваща фиктивна препродажба директно или чрез посредничеството на други чуждестранни компании, които са част от измамата, на италиански липсващи търговци по метода на т.нар. “затворена въртележка”.

BIRD прегледа годишните финансови отчети на “Солюшънс Ай Ти” ЕООД, от които се вижда резкият възход на компанията. От 208 000 лева през 2019 г. до 23 147 000 лева за 2020, 33 775 000 за 2021 и най-успешната 2022 е с 43 598 000 лв. нетни приходи от продажби. През 2023 има спад на 24 159 000 лв. Общо за тези години оборотите на фирмата с едва двама осигурени служители надхвърлят 123 милиона лева.

Тези умопомрачителни обороти носят и комфортни печалби от няколкостотин хиляди лева годишно. Освен в “Солюшънс Ай Ти”, Мая Методиева има участие във фирмите “ММ Къмпани” ООД заедно с италианецът Фабио Касота, а също и в “Старс Пропърти” ООД, където съдружник е “Реъл Пол Холдинг” ЕООД на друг италианец – Паул Пиеро Апузо Ди Портанова. Тези две компании не са подавали годишни финансови отчети. Съпругът на Мая е Петър Методиев и е имал участие през 2019 г. в “Лоджитек Консулт”, която придобива от италианеца Франческо Барбоне и препродава година по-късно. От 2023 Методиев е управител на фирмата “ИЛ Винченте”, която е с китайски собственик.

Цялото разследване на BIRD може да прочетете ТУК