Гласът на България

Доклади на службите на Лихтенщайн разкриват как Пеевски пере пари

ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Неизвестни до момента доклади на Финансовото разузнаване на Лихтенщайн (FIU), разкриват мрежа за пране на пари, в центъра на която стои Делян Пеевски, чрез неговите проксита: адв. Александър Ангелов, Антон Щерев, Атанас Петров и Венцислав Чолаков. Разследването тръгва още през 2015 г. и се фокусира върху фирмите и фондациите, чрез които

е придобит Булгартабак. През 2024 то е подновено във връзка със санкциите срещу Пеевски по глобалния закон “Магнитски”. Посочени са множество банкови преводи, които са в нарушение на санкциите и са идентифицирани като високорискови за лихтенщайнската банкова система.

Става дума за два доклада. Първият е с номер 2015-0337 подписан от ст. лейтенант Michael Schöb, а вторият е с номер WASA24-1457 датиран от 16 август 2024 г., подписан от анализатора Bianca Hennig и адресиран до прокуратурата във Вадуц. Вторият доклад е много по-подробен и съдържа данни за конкретни банкови сметки и транзакции.

Придобиването на Булгартабак

Според данните на FIU, Делян Славчев Пеевски е придобил холдинга “Булгартабак” на занижена цена чрез политическо влияние и сложна мрежа от фиктивни компании. За да се прикрие реалният собственик, контролът върху холдинга е разпределен между лихтенщайнските дружества WOODFORD Establishment и STIGA Anstalt.

Финансовият анализ недвусмислено показва, че тези структури се финансират директно от регистрираната в Дубай TGI Middle East FZE. Макар като официални крайни бенефициенти да се посочват различни подставени лица, разследващите подозират, че зад TGI Middle East, WOODFORD и STIGA стои един и същ човек – Делян Пеевски.

Главният организатор на тези офшорни структури е довереният адвокат на Пеевски – Александър Ангелов, който е управлявал мрежата за прикриване на реалния собственик. Босовете на “Винпром Пещера” – Антон Щерев и Атанас Петров са се включили също с големи суми. Първоначално парите за приватизацията са с ясен произход – заеми от Корпоративна търговска банка и участието на руската VTB Bank (чрез кипърската VTB Capital PE Investment Holding). Според публични твърдения на бившия собственик на КТБ, банкер и финансист Цветан Василев в медиите, самият той се е явявал съсобственик на Булгартабак заедно с Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и собствениците на “Винпром Пещера”.

Василев разказа, че той е осигурявал всъщност основните пари за покупката на Булгартабак чрез своята фирма EFV. Това са всъщност и единствените пари за сделката с проследим и ясен произход. Бившият банкер показа и кореспонденция с адвоката на Пеевски – Александър Ангелов, в която се определят дяловете на скритите собственици.

Цялото разследване на BIRD четете ТУК

  Дидко Пеевски в ролята на Снежан от българската народна приказка "Снежанка и 8-те джуджета"